专业国际服务一站式平台
什么是美国MSB许可证？
MSB全称Money Services
Business，美国MSB许可证是由Fincen（美国财政部下设机构）监管并颁发的一类金融牌照。主要收款对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。
在美国从事上述相关业务以及在美国运营数字货币业务的公司，应申请MSB许可证以确保合法运营。
如何进行美国MSB数字货币许可证？
初步：注册美国数字货币交易公司
申请美国MSB数字货币许可的必要条件之一是拥有美国公司，需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件。
2、名称选择：公司名称基本无限制，一旦查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（有限），INC（INCORPORATED）或CO（COMPANY），LLC等字样。（注册时请附上三个公司名称，以免因没选择无法使用而延误）
3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例（％）。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址（八戒可提供美国本土的注册地址）。
5、美国公司注册办理时间：一般为10-20个工作日，要看具体州的时间。
2、名称选择：公司名称基本无限制，一旦查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（有限），INC（INCORPORATED）或CO（COMPANY），LLC等字样。（注册时请附上三个公司名称，以免因没选择无法使用而延误）
3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例（％）。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址（八戒可提供美国本土的注册地址）。
5、美国公司注册办理时间：一般为10-20个工作日，要看具体州的时间。
第二步：美国公司银行账户办理
美国银行账户也是进行牌照的必要准备。
第三步：美国MSB牌照申请咨询办理>>>
如果您已经有了美国的公司和银行帐户，可以直接申请MSB许可证。
一）申请人需要提供尽职调查文件：
1、公司董事和股东的有效护照复印件；
2、美国公司信息：公司注册证书，公司章程等；
3、公司成立一年以上的良好信誉证明；
4、公司EIN税号；
5、交流的简要概况：所提供的服务，经营状况，客户群（八戒可代写）。
二）MSB许可证申请工作包括：
1、MSB牌照的金融业务方案设计；
2、准备与撰写申请材料；
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请；
4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
1、公司董事和股东的有效护照复印件；
2、美国公司信息：公司注册证书，公司章程等；
3、公司成立一年以上的良好信誉证明；
4、公司EIN税号；
5、交流的简要概况：所提供的服务，经营状况，客户群（八戒可代写）。
二）MSB许可证申请工作包括：
1、MSB牌照的金融业务方案设计；
2、准备与撰写申请材料；
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请；
4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
一、什么是加拿大MSB牌照？
加拿大MSB牌照也叫FTR牌照。这个牌照是向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）申请的。FINTRAC是加拿大的金融监管单位，于2000年成立。
加拿大FINTRAC的资金监管服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
如果你是一家金钱等金融服务公司，您可以在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。
加拿大FINTRAC的资金监管服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
如果你是一家金钱等金融服务公司，您可以在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。
二、如果你在加拿大经营下列服务，你即属金钱服务：
1、外汇交易：进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
三、我们申请加拿大MSB牌照的优势在于：
1、目前国内的AA牌照，加拿大MSB牌照相比于其他牌照办理的费用要低很多；
2、加拿大牌照对比其他牌照下发牌照时间快得多；
3、在国内加拿大牌照的口碑好，知名度高；
4、不需要缴纳保证金。
2、加拿大牌照对比其他牌照下发牌照时间快得多；
3、在国内加拿大牌照的口碑好，知名度高；
4、不需要缴纳保证金。
四、申请加拿大MSB牌照的流程
1、我们要先注册一家加拿大的公司；
2、我们以公司为主题撰写申请资料；
3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请（八戒可代办）；
4、申请过程中专业律所回答FINTRAC提出的相关问题（八戒可代办）；
5、最后审批通过下加拿大MSB牌照。
如果你需要办理加拿大MSB牌照，八戒可以全程代办，欢迎咨询办理>>>
2、我们以公司为主题撰写申请资料；
3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请（八戒可代办）；
4、申请过程中专业律所回答FINTRAC提出的相关问题（八戒可代办）；
5、最后审批通过下加拿大MSB牌照。
如果你需要办理加拿大MSB牌照，八戒可以全程代办，欢迎咨询办理>>>
相关推荐
